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美元,均由美国公民汤姆森夫的私
账户汇入,最终于
二月二十号全部转存入美国花旗银行,共计二百万美元。
第七笔进项有八十万美元,时间在二月十四号,同样由汤姆森夫的私
账
户汇入,并在次被转存入帝都一私
账户内,经查,该账户为叶胜军所有。
最后一笔账是在二月十八,当天该账户再次入账一百二十万美元,来自本
市馀氏製药集团的企业户,因警方冻结了账户,该笔款项并没有被兑现。
总结一下,从上月3号到本月9号为止,这个秘密账户一共入账一百万
国币、七百万美元,资金来源既有境外的美国卡特彼勒公司、汤姆森夫,也有
境内的馀氏製药集团和兴华贸易公司,而其资金流向同样亦既有境内,也有境外
,目前该账户账面馀额二十万国币,一百二十万美元,局长也已下令查封了兴华
贸易公司。
合上文件夹,李文政长长地舒了一气,静静等待着其馀二
的反应。
半分钟后,任霞和老田几乎同一时刻异同声地说出了洗钱
一词,随后任霞又说:显然,这是一起以绑架买卖为掩护的洗钱犯罪
,而且毫无疑问,其幕后黑手之财力势力非同一般,美国卡特彼勒公司、汤姆森
夫、馀氏製药集团、兴华贸易有限公司,甚至是美国花旗银行,都参与了这笔
数额巨大的洗钱犯罪。如果我没猜错的话,小李妳已经调阅看过了杨承志最新的
尸检报告了吧?
李文政微微一笑,低声说:果然姜还是老的辣,局长您猜的没错,我确实
还调阅了——
杨承志?
老田忍不住话问道:局长,馀棠被绑架跟杨承志有什幺关係,这不可能
啊,他在馀棠失踪前就已经死了啊!
老李啊,妳还记得玛丽薇这个吗?
任霞一副胸有成竹的样子,起身给老田倒了杯水,继续说:这个美国华裔
跟咱们局的前刑警队长石冰兰长得一模一样,或者说,玛丽薇就是石冰兰,我说
的对吧,小李?
李文政点点,想了一下回答说:局长您说的一点没错,在杨承志的身体
里我们发现了玛丽薇的指纹,经
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